¿Qué es Auditoría y Aseguramiento de Plataformas de Criptoactivos?
Los proveedores de servicios de criptoactivos se enfrentan a una intensa regulación y a altas expectativas públicas en materia de protección de los activos de los clientes, prevención del blanqueo de capitales y seguridad tecnológica.
Prestamos servicios de auditoría y aseguramiento a plataformas de criptoactivos en tres grandes áreas. Nuestro objetivo es, además de cumplir las obligaciones regulatorias, que la dirección vea con claridad los riesgos existentes y su nivel de madurez.
¿Qué incluye nuestro servicio de Auditoría y Aseguramiento de Plataformas de Criptoactivos?
Auditoría de activos
- Verificación de los saldos de las cuentas de clientes y de la existencia de reservas que los cubran
- Confirmación de la titularidad de los monederos y de las reservas
- Auditoría periódica de prueba de reservas
Aseguramiento del cumplimiento MASAK
- Controles de prevención del blanqueo de capitales
- Procesos de conocimiento del cliente (KYC) y de alta
- Procesos de comunicación de operaciones sospechosas
Aseguramiento de tecnología e infraestructura
- Seguridad de la infraestructura de monederos cripto (calientes/fríos)
- Controles generales de tecnologías de la información
- Gestión de accesos y gestión de cambios
Solicitud de propuesta
Solicite una propuesta a medida para Auditoría y Aseguramiento de Plataformas de Criptoactivos
Comparta el alcance en pocas líneas y le enviaremos por escrito nuestro equipo, calendario y propuesta de honorarios. Gratuito y sin compromiso.
- Bajo la supervisión de un socio fundador
- Miembro de la red internacional SFAI
- Propuesta escrita y transparente
o llame al: +90 212 951 02 47
¿Cómo trabajamos?
- Evaluación de riesgosIdentificamos los riesgos críticos según el modelo de negocio de la plataforma.
- PruebasProbamos los controles a partir de datos en cadena y registros del sistema.
- InformeEntregamos informes separados para el regulador y para la dirección.
¿Quién necesita Auditoría y Aseguramiento de Plataformas de Criptoactivos?
- Proveedores de servicios de criptoactivos
- Custodios de criptoactivos
- Entidades financieras que trabajan con plataformas de criptoactivos
¿En qué normas se basa Auditoría y Aseguramiento de Plataformas de Criptoactivos?
Preguntas frecuentes sobre Auditoría y Aseguramiento de Plataformas de Criptoactivos
¿Cómo puedo solicitar una propuesta de Auditoría y Aseguramiento de Plataformas de Criptoactivos?
Comparta su empresa y su necesidad mediante el formulario de propuesta y le enviaremos por escrito nuestra propuesta de alcance, equipo, calendario y honorarios. Teléfono: +90 212 951 02 47.
Última actualización: 22 de octubre de 2026