Información financiera y auditoría en empresas de Criptoactivos
Con la regulación de la CMB, los proveedores de servicios de criptoactivos han pasado a estar sujetos a amplias obligaciones como la licencia de actividad, la solvencia, la protección de los activos de los clientes y la seguridad de los sistemas de información. Verificar de forma independiente que los activos de los clientes se custodian real e íntegramente es la base de la confianza en el sector.
ARSEN presta servicios a plataformas de criptoactivos en auditoría de reservas, auditoría de estados financieros, programas de cumplimiento MASAK y controles de TI. Nuestro enfoque de conciliar los datos en cadena con los registros contables permite a las plataformas ofrecer información transparente tanto al regulador como a sus usuarios.
Áreas de atención de la auditoría en empresas de Criptoactivos
Protección de los activos de los clientes
La expectativa fundamental es que los saldos de los clientes estén cubiertos uno a uno por activos en los monederos de la plataforma y separados de los activos propios de la empresa.
Gestión de monederos y claves
La gestión de monederos calientes y fríos, la custodia de las claves privadas y los controles de autorización son críticos tanto para la seguridad como para la auditoría.
Blanqueo de capitales
El conocimiento del cliente, el seguimiento de operaciones y la detección de operaciones con direcciones de alto riesgo están en el centro de las obligaciones MASAK.
Información financiera
La clasificación y la medición de los criptoactivos en los estados financieros deben evaluarse según el modelo de negocio de la plataforma y la finalidad con que se mantienen los activos.
Normas y conceptos clave en este sector
Nuestros servicios para Criptoactivos
Auditoría y Aseguramiento de Plataformas de Criptoactivos
Auditoría de activos, aseguramiento del cumplimiento MASAK y aseguramiento de la infraestructura tecnológica para proveedores de servicios de criptoactivos.
Ver más Gestión de riesgos de TIAuditoría de Prueba de Reservas
Auditoría trimestral obligatoria de reservas y su informe para proveedores de servicios de criptoactivos, conforme a la decisión de principios de la CMB.
Ver más Gestión de riesgos de TIPrograma de Cumplimiento MASAK
Implantación y evaluación del programa de cumplimiento para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Ver más ConsultoríaConsultoría en Tecnologías de la Información
Consultoría desde la estrategia hasta la implantación en ciberseguridad, analítica de datos, automatización y transformación tecnológica.
Ver más Auditoría y aseguramientoAuditoría Independiente
Opinión de auditor independiente, conforme a estándares internacionales, sobre los estados financieros de empresas sujetas al Código de Comercio turco, la CMB, la BRSA y la EMRA.
Ver másSolicite una propuesta a medida para el sector de Criptoactivos
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- Bajo la supervisión de un socio fundador
- Miembro de la red internacional SFAI
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Preguntas frecuentes sobre Criptoactivos
¿Cómo se realiza una auditoría de reservas?
¿Están sujetas a MASAK las plataformas de criptoactivos?
¿Con qué frecuencia debe realizarse una auditoría de reservas?
¿Cómo pueden las empresas de Criptoactivos solicitar una propuesta?
Última actualización: 22 de octubre de 2026