¿Qué es Prevención e Investigación del Fraude?
Las irregularidades provocan, además de pérdidas económicas, graves daños reputacionales. La detección temprana y las medidas preventivas son la forma más eficaz de frenar estas pérdidas antes de que crezcan.
Para investigar situaciones sospechosas, desvelar el esquema de fraude y resolver el problema, combinamos contabilidad forense, tecnología forense, analítica de datos y técnicas de entrevista.
¿Qué incluye nuestro servicio de Prevención e Investigación del Fraude?
Áreas de investigación
- Fraude en estados financieros y reporting
- Fraude en compras y licitaciones
- Irregularidades en ventas, marketing y canales de distribución
- Irregularidades relacionadas con la infraestructura tecnológica
- Revisiones de traspaso de gestión (asociaciones, fundaciones, clubes deportivos, etc.)
Métodos
- Análisis de contabilidad forense
- Recogida de datos electrónicos (ordenadores, teléfonos, tabletas)
- Analítica de datos forense
- Entrevistas y reuniones de obtención de información
Prevención
- Evaluación de riesgos de fraude
- Línea ética y canal de denuncias
- Apoyo pericial en disputas comerciales
Solicitud de propuesta
Solicite una propuesta a medida para Prevención e Investigación del Fraude
Comparta el alcance en pocas líneas y le enviaremos por escrito nuestro equipo, calendario y propuesta de honorarios. Gratuito y sin compromiso.
- Bajo la supervisión de un socio fundador
- Miembro de la red internacional SFAI
- Propuesta escrita y transparente
o llame al: +90 212 951 02 47
¿Cómo trabajamos?
- Alcance y confidencialidadDefinimos desde el principio los límites de la investigación y la cadena de custodia de las pruebas.
- Recogida y análisis de pruebasAnalizamos las pruebas electrónicas y documentales con métodos forenses.
- InformeInformamos de los hallazgos en un formato utilizable en procedimientos judiciales.
¿Quién necesita Prevención e Investigación del Fraude?
- Empresas con sospechas de irregularidades
- Organizaciones que atraviesan un cambio de dirección
- Partes en disputas comerciales
Preguntas frecuentes sobre Prevención e Investigación del Fraude
¿Cómo puedo solicitar una propuesta de Prevención e Investigación del Fraude?
Comparta su empresa y su necesidad mediante el formulario de propuesta y le enviaremos por escrito nuestra propuesta de alcance, equipo, calendario y honorarios. Teléfono: +90 212 951 02 47.
Última actualización: 22 de octubre de 2026