Programa de Cumplimiento MASAK

¿Qué es Programa de Cumplimiento MASAK?

El Reglamento sobre el Programa de Cumplimiento de las Obligaciones relativas a la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo impone a los sujetos obligados amplias obligaciones, como establecer un programa de cumplimiento y designar un responsable de cumplimiento. Las últimas modificaciones han ampliado el ámbito de sujetos obligados que deben implantar dicho programa.

Realizamos un análisis de la situación actual conforme a los artículos del Reglamento y llevamos a cabo con usted las mejoras necesarias para subsanar las carencias detectadas.

¿Qué incluye nuestro servicio de Programa de Cumplimiento MASAK?

• Análisis de la situación actual conforme a los artículos del Reglamento
• Elaboración de políticas y procedimientos internos
• Actividades de gestión de riesgos, seguimiento y control
• Procesos de conocimiento del cliente y comunicación de operaciones sospechosas
• Responsable de cumplimiento y programa de formación
• Actividades de auditoría interna e informes

¿Cómo trabajamos?

1. 01
   Análisis de la situación actualComparamos las obligaciones artículo por artículo con el Reglamento.
2. 02
   MejoraCompletamos las políticas, procedimientos y controles que faltan.
3. 03
   Evaluación independienteProbamos periódicamente el funcionamiento del programa.

¿Quién necesita Programa de Cumplimiento MASAK?

• Bancos y entidades financieras
• Proveedores de servicios de criptoactivos
• Intermediarios de metales preciosos
• Otras entidades sujetas a MASAK

¿En qué normas se basa Programa de Cumplimiento MASAK?

Preguntas frecuentes sobre Programa de Cumplimiento MASAK

Última actualización: 22 de octubre de 2026