Los proveedores de servicios de criptoactivos están sujetos a obligaciones como la licencia de actividad, la solvencia, la seguridad de los sistemas de información, la protección de los activos de los clientes y el cumplimiento MASAK. Deben verificar periódicamente, mediante auditoría independiente, que los activos de los clientes están respaldados por reservas.
Términos relacionados
Auditoría de reservasEs la verificación por un auditor independiente de que un proveedor de servicios de criptoactivos custodia real e íntegramente los activos de sus clientes.MASAKEs el Consejo de Investigación de Delitos Financieros, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que desarrolla políticas y supervisa a los sujetos obligados en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.Conocimiento del cliente (KYC)Son los procesos mediante los cuales los sujetos obligados identifican y verifican a sus clientes, determinan el titular real y comprenden la finalidad de la relación de negocio.Ampliación de capital con aportacionesEs el aumento del capital de una sociedad mediante aportaciones dinerarias o no dinerarias de socios existentes o nuevos.Ampliación de capital liberadaEs la entrega de acciones a los socios incorporando al capital recursos internos de la sociedad (reservas, beneficios no distribuidos, diferencias de ajuste del capital).Borsa IstanbulEs la bolsa de Turquía en la que se negocian acciones, instrumentos de deuda, derivados y metales preciosos.
Última actualización: 22 de octubre de 2026 · Esta definición es meramente informativa.