Müşterini tanı ilkesi; kimlik tespiti, gerçek faydalanıcının belirlenmesi, risk sınıflandırması, yüksek riskli müşteriler için sıkılaştırılmış tedbirler ve iş ilişkisinin sürekli izlenmesini kapsar.
İlgili terimler
MASAKSuç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında politika geliştiren, yükümlüleri denetleyen Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'dur.Suç gelirlerinin aklanmasıSuçtan elde edilen gelirlerin yasal kaynaklardan elde edilmiş gibi gösterilmesi amacıyla finansal sisteme sokulması ve kaynağının gizlenmesidir.Kripto varlık hizmet sağlayıcıKripto varlıkların alım satımı, saklanması ve transferi gibi hizmetleri sunan ve SPK düzenlemelerine tabi platform ve saklama kuruluşlarıdır.Açık rızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.Adli muhasebeMuhasebe, denetim ve inceleme tekniklerinin hukuki uyuşmazlıklar ve suistimal iddiaları için kanıt üretmek amacıyla kullanılmasıdır.Aile anayasasıAile şirketlerinde aile, şirket ve mülkiyet ilişkilerini; aile bireylerinin şirkette çalışma, yönetime katılma ve pay devri kurallarını düzenleyen ortak metindir.
Son güncelleme: 22 Ekim 2026 · Bu tanım genel bilgilendirme amaçlıdır.