Uyum görevlisi; kurum politikalarını hazırlar, risk yönetimi ve izleme faaliyetlerini yürütür, şüpheli işlemleri değerlendirip MASAK'a bildirir ve personel eğitimlerini koordine eder. Görevini bağımsız ve yeterli yetkiyle yürütebilmesi gerekir.
İlgili terimler
MASAKSuç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında politika geliştiren, yükümlüleri denetleyen Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'dur.Şüpheli işlem bildirimiYükümlülerin, bir işlemin suç gelirlerinin aklanması veya terörün finansmanıyla ilgili olduğuna dair şüphe ya da makul şüphe bulunması hâlinde MASAK'a yaptığı bildirimdir.Uyum programıBir kurumun yasal düzenlemelere ve iç politikalara uyumunu sağlamak için oluşturduğu politika, prosedür, kontrol, eğitim ve izleme faaliyetlerinin bütünüdür.Açık rızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.Adli muhasebeMuhasebe, denetim ve inceleme tekniklerinin hukuki uyuşmazlıklar ve suistimal iddiaları için kanıt üretmek amacıyla kullanılmasıdır.Aile anayasasıAile şirketlerinde aile, şirket ve mülkiyet ilişkilerini; aile bireylerinin şirkette çalışma, yönetime katılma ve pay devri kurallarını düzenleyen ortak metindir.
Son güncelleme: 22 Ekim 2026 · Bu tanım genel bilgilendirme amaçlıdır.