Şüpheli işlem bildirimi gizlidir; bildirimin taraflara veya üçüncü kişilere açıklanmaması gerekir. Bildirim yükümlülüğünün ihlali idari ve cezai yaptırımlara yol açabilir. Etkili tespit için işlem izleme senaryoları ve personel eğitimi önemlidir.
İlgili terimler
MASAKSuç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında politika geliştiren, yükümlüleri denetleyen Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'dur.Suç gelirlerinin aklanmasıSuçtan elde edilen gelirlerin yasal kaynaklardan elde edilmiş gibi gösterilmesi amacıyla finansal sisteme sokulması ve kaynağının gizlenmesidir.Uyum görevlisiYükümlü kuruluşta suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin uyum programının yürütülmesinden sorumlu yetkili kişidir.Açık rızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.Adli muhasebeMuhasebe, denetim ve inceleme tekniklerinin hukuki uyuşmazlıklar ve suistimal iddiaları için kanıt üretmek amacıyla kullanılmasıdır.Aile anayasasıAile şirketlerinde aile, şirket ve mülkiyet ilişkilerini; aile bireylerinin şirkette çalışma, yönetime katılma ve pay devri kurallarını düzenleyen ortak metindir.
Son güncelleme: 22 Ekim 2026 · Bu tanım genel bilgilendirme amaçlıdır.