Bu kişilerle iş ilişkisinde, üst yönetim onayı, servetin ve fonların kaynağının araştırılması ve sıkılaştırılmış izleme gibi artırılmış tedbirler uygulanır. PEP olmak tek başına suç şüphesi değil, yüksek risk göstergesidir.
Dayanak: FATF Tavsiyeleri, MASAK düzenlemeleri
İlgili terimler
Müşterini tanı (KYC)Yükümlülerin müşterilerinin kimliğini tespit ve teyit etmesi, gerçek faydalanıcıyı belirlemesi ve iş ilişkisinin amacını anlaması süreçleridir.Gerçek faydalanıcıBir tüzel kişi veya yapı üzerinde nihai olarak kontrol sahibi olan ya da işlemin nihai yararlanıcısı olan gerçek kişidir.Yaptırım taramasıMüşteri, tedarikçi, ödeme ve işlem taraflarının ulusal ve uluslararası yaptırım ve malvarlığı dondurma listelerine karşı kontrol edilmesidir.Açık rızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.Adli muhasebeMuhasebe, denetim ve inceleme tekniklerinin hukuki uyuşmazlıklar ve suistimal iddiaları için kanıt üretmek amacıyla kullanılmasıdır.Aile anayasasıAile şirketlerinde aile, şirket ve mülkiyet ilişkilerini; aile bireylerinin şirkette çalışma, yönetime katılma ve pay devri kurallarını düzenleyen ortak metindir.
Son güncelleme: 8 Kasım 2026 · Bu tanım genel bilgilendirme amaçlıdır.