Las relaciones con ellas exigen medidas reforzadas como la aprobación de la alta dirección, la verificación del origen del patrimonio y los fondos y un seguimiento más estrecho. Ser PEP indica mayor riesgo, no una sospecha de delito.
Fuente: FATF Tavsiyeleri, MASAK düzenlemeleri
Términos relacionados
Conocimiento del cliente (KYC)Son los procesos mediante los cuales los sujetos obligados identifican y verifican a sus clientes, determinan el titular real y comprenden la finalidad de la relación de negocio.Titular realEs la persona física que en última instancia posee o controla una persona jurídica o estructura, o en cuyo nombre se realiza una operación.Control de sancionesEs la comprobación de clientes, proveedores, pagos y partes de las operaciones frente a las listas nacionales e internacionales de sanciones y congelación de activos.Apetito de riesgoEs la cantidad y el tipo de riesgo que una organización está dispuesta a asumir para alcanzar sus objetivos.Auditoría de cumplimientoEs el examen de si las actividades de una organización se desarrollan conforme a las leyes, reglamentos, contratos o normas internas aplicables.Auditoría internaEs una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría que evalúa la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de una organización.
Última actualización: 8 de noviembre de 2026 · Esta definición es meramente informativa.