Eşleşme durumunda işlemin durdurulması ve yetkili mercilere bildirim gerekebilir. İhracatçı şirketler ve finans kuruluşları için yaptırım ihlali; ceza, banka ilişkilerinin kesilmesi ve itibar kaybı gibi ağır sonuçlar doğurur.
Dayanak: 7262 sayılı Kanun, BM, AB ve OFAC yaptırım listeleri
İlgili terimler
MASAKSuç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında politika geliştiren, yükümlüleri denetleyen Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'dur.Müşterini tanı (KYC)Yükümlülerin müşterilerinin kimliğini tespit ve teyit etmesi, gerçek faydalanıcıyı belirlemesi ve iş ilişkisinin amacını anlaması süreçleridir.Siyasi nüfuz sahibi kişi (PEP)Önemli bir kamu görevini yürüten veya yürütmüş olan kişiler ile bunların aile üyeleri ve yakın iş ortaklarıdır.Açık rızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.Adli muhasebeMuhasebe, denetim ve inceleme tekniklerinin hukuki uyuşmazlıklar ve suistimal iddiaları için kanıt üretmek amacıyla kullanılmasıdır.Aile anayasasıAile şirketlerinde aile, şirket ve mülkiyet ilişkilerini; aile bireylerinin şirkette çalışma, yönetime katılma ve pay devri kurallarını düzenleyen ortak metindir.
Son güncelleme: 8 Kasım 2026 · Bu tanım genel bilgilendirme amaçlıdır.