La comunicación de operaciones sospechosas es confidencial; no debe revelarse a las partes ni a terceros. El incumplimiento de esta obligación puede acarrear sanciones administrativas y penales. Los escenarios de seguimiento de operaciones y la formación del personal son importantes para una detección eficaz.
Términos relacionados
MASAKEs el Consejo de Investigación de Delitos Financieros, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que desarrolla políticas y supervisa a los sujetos obligados en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.Blanqueo de capitalesEs la introducción en el sistema financiero de los beneficios obtenidos de actividades delictivas y la ocultación de su origen para que parezcan procedentes de fuentes lícitas.Responsable de cumplimientoEs la persona autorizada responsable de ejecutar, en una entidad obligada, el programa de cumplimiento para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.Auditoría de cumplimientoEs el examen de si las actividades de una organización se desarrollan conforme a las leyes, reglamentos, contratos o normas internas aplicables.Auditoría internaEs una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría que evalúa la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de una organización.Conocimiento del cliente (KYC)Son los procesos mediante los cuales los sujetos obligados identifican y verifican a sus clientes, determinan el titular real y comprenden la finalidad de la relación de negocio.
Última actualización: 22 de octubre de 2026 · Esta definición es meramente informativa.