Una coincidencia puede obligar a detener la operación y comunicarlo a las autoridades. Para exportadores y entidades financieras, incumplir las sanciones acarrea multas, pérdida de relaciones bancarias y daño reputacional.
Fuente: 7262 sayılı Kanun, BM, AB ve OFAC yaptırım listeleri
Términos relacionados
MASAKEs el Consejo de Investigación de Delitos Financieros, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que desarrolla políticas y supervisa a los sujetos obligados en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.Conocimiento del cliente (KYC)Son los procesos mediante los cuales los sujetos obligados identifican y verifican a sus clientes, determinan el titular real y comprenden la finalidad de la relación de negocio.Persona con responsabilidad pública (PEP)Son las personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas importantes, así como sus familiares y allegados.Apetito de riesgoEs la cantidad y el tipo de riesgo que una organización está dispuesta a asumir para alcanzar sus objetivos.Auditoría de cumplimientoEs el examen de si las actividades de una organización se desarrollan conforme a las leyes, reglamentos, contratos o normas internas aplicables.Auditoría internaEs una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría que evalúa la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de una organización.
Última actualización: 8 de noviembre de 2026 · Esta definición es meramente informativa.