La obligación de registro depende de los umbrales de número de empleados y de balance anual fijados por decisiones de la Autoridad y del ámbito de actividad. No registrarse puede dar lugar a una multa administrativa; los umbrales vigentes deben consultarse en las decisiones de la Autoridad.
Términos relacionados
Responsable del tratamientoEs la persona física o jurídica que determina los fines y medios del tratamiento de datos personales y es responsable de establecer y gestionar el sistema de registro de datos.Ley de Protección de Datos Personales (KVKK)Es la Ley n.º 6698, que regula la protección de los derechos y libertades fundamentales en el tratamiento de datos personales y las obligaciones de los responsables del tratamiento.Auditoría de cumplimientoEs el examen de si las actividades de una organización se desarrollan conforme a las leyes, reglamentos, contratos o normas internas aplicables.Auditoría internaEs una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría que evalúa la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de una organización.Blanqueo de capitalesEs la introducción en el sistema financiero de los beneficios obtenidos de actividades delictivas y la ocultación de su origen para que parezcan procedentes de fuentes lícitas.Comunicación de operación sospechosaEs la comunicación que los sujetos obligados realizan a MASAK cuando existe sospecha, o indicios razonables, de que una operación está relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Última actualización: 22 de octubre de 2026 · Esta definición es meramente informativa.