Los regalos y atenciones, el control de pagos a agentes y consultores, la diligencia debida de terceros y el canal ético son sus elementos esenciales. En la actividad internacional deben considerarse también normas con efecto extraterritorial, como las de EE. UU. y Reino Unido.
Fuente: 5237 sayılı TCK md. 252, OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi, ISO 37001
Términos relacionados
Programa de cumplimientoEs el conjunto de políticas, procedimientos, controles, formación y actividades de seguimiento que una organización establece para garantizar el cumplimiento de la normativa y de sus políticas internas.Riesgo de tercerosSon los riesgos operativos, de cumplimiento, financieros, de seguridad de la información y reputacionales derivados de la actividad de terceros como proveedores, distribuidores, agentes y prestadores externos.Línea éticaEs el canal por el que empleados y terceros pueden comunicar, de forma confidencial o anónima si es necesario, sospechas de irregularidades, infracciones éticas o fraude.Apetito de riesgoEs la cantidad y el tipo de riesgo que una organización está dispuesta a asumir para alcanzar sus objetivos.Auditoría de cumplimientoEs el examen de si las actividades de una organización se desarrollan conforme a las leyes, reglamentos, contratos o normas internas aplicables.Auditoría internaEs una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría que evalúa la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de una organización.
Última actualización: 8 de noviembre de 2026 · Esta definición es meramente informativa.